Los Panamá Papers, la mayor filtración de documentos de la historia, ha alcanzado desde importantes figuras políticas, artistas, deportistas e incluso a entidades relacionadas al mundo del poker como Amaya, propietaria de PokerStars.

Para desglosar los 11 millones de registros documentados del buffet de abogados panameños Mossack Fonseca, cientos de periodistas e investigadores, bajo el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) han trabajado para sacar a la luz los más turbios y oscuros métodos de ocultamiento de dinero en paraísos fiscales.

Pues bien, uno de esas investigaciones realizadas por el sitio web Calvinayre.com, especialista en el mercado de las apuestas, descubrió una relación entre David Baazov, fundador de Amaya, con una  empresa offshore en las Islas Vírgenes, llamada Zhapa Holdings, en la cual Goulissa Baazov, hermana de David, es accionista.

David Baazov, ex CEO y Chairman de Amaya, junto a Daniel Negreanu.

Dicha institución tenía como principal cliente a IMF Network, compañía basada en la sede corporativa de Amaya en Canadá .

Dentro de este grupo también está Iman Mansour, una de las trece personas a las que el regulador financiero canadiense les quitó la capacidad de hacer transacciones en la bolsa por su relación con los cargos de uso privilegiados de información, la cual provocó el retiro voluntario de David Baazov de la presidencia de Amaya.

También hay otro nombre relacionado a la empresa canadiense, Stephen Sebag, de quien se duda sobre su relación con Daniel Sebag, actual jefe financiero de Amaya, o con Frederic Sebag, ex director de marketing de Amaya hace dos años.

Las implicaciones relevantes y graves de Zhapa Holdings tienen relación con el proceso de pagos generados por operadores de juego online en el mercado de Estados Unidos luego de la entrada de la UIGEA, actividad que provocó la intervención del FBO en PokerStars y por la que la sala de la pica roja no consiguió licencia para operar en New Jersey cuando estaba en manos de su antiguos dueños, los Scheinberg.

Zhapa está relacionado con las salas BetonUSA y OddsMaker, la primera propiedad de Josh Baazov y Craig Levett, otro de los acusados de uso de información privilegiada, mientras que de la otra se está investigando sobre sus dueños.

Las implicaciones que puedan tener los Panamá Papers dentro de las autoridades canadienses y de New Jersey, aún son insospechadas e inciertas, sin embargo los abogados de David Baazov tendrán que tener cuidado con el uso de estas informaciones para resolver su caso.

Los Panamá Papers seguirán dando mucho de qué hablar en diferentes ámbitos y aún puede salir a la luz más información respecto al poker, por lo que estaremos atentos a su desarrollo.

Fuente: CalvinAyre