Os Panamá Papers, a maior filtração de documentos da historia atingiu desde importantes figuras políticas, artistas, esportistas e também entidades relacionadas ao mundo do poker como Amaya, proprietária de PokerStars.

David Baazov, ex ceo e Chairman de Amaya, junto com Daniel Negreanu

Para desmembrar 11 milhões de registros documentados da equipe de advogados panamenhos Mossack Fonseca, centos de periodistas e investigados, com o apoio do Consórcio Internacional de Periodistas de Investigação (ICIJ), trabalharam para dar a conhecer os mais escuros métodos de ocultação de dinheiro em paraísos fiscais.

Um dessas investigações realizadas pelo site Calvinayre.com, especialista em mercado de apostas, descobriu uma relação entre David Baazov, fundador de amaya com uma empresa offshore nas Islas Vírgenes, chamada Zhapa Holdings, na qual Goulissa Baazov irmã de Davia, é acionista.

Além, a instituição tinha como maior cliente a IMF Network, empresa com sede corporativa em Amaya, Canada .

Dentro desse grupo também está Iman Mansour, uma das treze pessoas que o regulador financeiro tinha tirado a capacidade de fazer transações na bolsa por causa do seu uso de informação privilegiada, que provocou o retiro voluntario de David Baazov da presidência de Amaya.

Também apareceu outro nome relacionado a empresa canadense, Stephen Sebag, de quem se está investigando sua relação com Daniel Sebag, atual chefe financeiro de Amaya, ou mesmo com Frederic Sebag, ex diretor de marketing de Amaya há dois anos atrás.

As implicações relevantes e graves de Zhapa Holdings, são relacionadas com o processo de pagos gerados por operados do jogo online no mercado dos Estados Unidos logo da entrada da UIGEA, atividade que provocou a detenção do FBO em PokerStars, e o motivo pelo qual a maior sala de poker online não conseguiu a licença para operar em New Jersey, quando estava em mãos dos antigos donos, os Scheinberg.

Zhapa está relacionado com as salas BetonUSA e OddsMaker, a primeira propriedade de Josh Baazov e Craig Levett, outros dos acusados de uso de informação privilegiada, enquanto que a outra ainda se está investigando.

As implicações que possam ter os Panamá Papers dentro das autoridades canadenses e de New Jersey, ainda são insuspeitas e incertas, porém os advogados de David Baazov terão que ter cuidado com o uso destas informações para preparar sua defensa.

Fonte: CalvinAyre