Una reciente investigación entre autoridades internacionales y locales en México reveló el modus operandi de un grupo criminal de origen rumano que ha robado más de US$1.200 millones en los últimos cinco años. 

El FBI y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del país trabajaron de la mano para dar con el rastro de la denominada banda de la Riviera Maya que opera principalmente en Quintana Roo , siendo la única banda de delincuentes europeos de la que se tenía conocimiento de América Latina y que han sido los causantes del catalogado como mayor robo bancario en la historia de México. 

Si bien la actividad principal era el saqueo de cajeros automáticos y el fraude con tarjetas de créditos, los datos publicados durante el mes de febrero mostraron una amplia red de corrupción que involucra a varios miembros de partidos políticos incluido un aspirante a diputado federal del partido de gobierno y funcionaros públicos así como toda una red de lavado de dinero que incluían varios sectores económicos entre los que destacan los juegos de azar. 

Dentro de las fronteras, se han detectado actividades en Cabo San Lucas, Playa del Carmen, Cozumel y Cancún, por su parte, las ciudades de Delaware, Nueva York y San Francisco en el vecino del norte, también han sido señaladas en las más recientes investigaciones.

Florian Tudor  es el presunto líder de la organización quien se mudó de Rumania a Cancún antes de 2014 con una fachada de empresario que posteriormente recibió a familiares y amigos para comenzar a crear la red de estafa con la constitución de varias de las llamadas «empresas fachada» en las cuales invirtieron millones de dólares en bienes raíces, adquisición de tierras, casinos y artículos de lujo en el país. 

Las primeras pistas del caso se dieron a conocer en 2015, sin embargo fue en 2019 que se logró la captura de Tudor quien posteriormente fue liberado por faltas de pruebas en su contra. Este año, las labores de las autoridades estadounidense, mexicanas y rumanas se han intensificado con el arresto de por lo menos 89 personas y la congelación de las cuentas de otros 79 posibles miembros, todos en tierras aztecas.

*Datos de InsightCrime