Un residente del vecindario de Beverly Grove de Los Angeles recibió la orden de retención sin fianza después de ser arrestado por cargos federales alegando que obtuvo fraudulentamente millones de dólares en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) por ser beneficiario de la pandemia causada por el Covid-19, algunos de los cuales utilizó en excursiones de juego a Las Vegas y transferido a sus cuentas de comercio de acciones.

Andrew Marnell, de 40 años, fue apresado por las autoridades federales, compareciendo inicialmente en la corte del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Los Angeles, donde fue detenido.

Una denuncia penal revelada en la corte acusa a Marnell de un cargo de fraude bancario y alega que obtuvo más de US$8 millones en préstamos PPP a través de solicitudes a instituciones financieras aseguradas y otras, en nombre de diferentes compañías. Durante la audiencia, los fiscales dijeron que ahora creen el dinero que recibió Marnell podría aumentar a medida que continúa la investigación.

La declaración jurada en apoyo de la queja, alega que Marnell presentó solicitudes de préstamo fraudulentas y engañosas sobre las operaciones comerciales y los gastos. La declaración jurada también alega que Marnell, a menudo utilizando alias, presentó documentos falsos y alterados, incluidas declaraciones fiscales federales falsas y registros de nómina de empleados.

También se indica que el gambler luego transfirió millones de dólares de los ingresos del préstamo obtenidos fraudulentamente a sus cuentas de corretaje para hacer apuestas arriesgadas en el mercado de valores. La declaración jurada también describe cómo Marnell gastó cientos de miles de dólares en préstamos obtenidos de manera fraudulenta en el Bellagio Hotel & Casino de Las Vegas y otros establecimientos de juego recientemente.