CORONAVIRUS

Recibió 9M por el Covid-19 y se lo jugó en el casino

Un gambler de Los Angeles fue acusado de obtener de manera fraudulenta ese dinero en préstamos de alivio, algunos de los cuales apostó en Las Vegas. Arrestado, enfrenta 30 años de cárcel.

Recibió 9M por el Covid-19 y se lo jugó en el casino

Un residente del vecindario de Beverly Grove de Los Angeles recibió la orden de retención sin fianza después de ser arrestado por cargos federales alegando que obtuvo fraudulentamente millones de dólares en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) por ser beneficiario de la pandemia causada por el Covid-19, algunos de los cuales utilizó en excursiones de juego a Las Vegas y transferido a sus cuentas de comercio de acciones.

Andrew Marnell, de 40 años, fue apresado por las autoridades federales, compareciendo inicialmente en la corte del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Los Angeles, donde fue detenido.

Una denuncia penal revelada en la corte acusa a Marnell de un cargo de fraude bancario y alega que obtuvo más de US$8 millones en préstamos PPP a través de solicitudes a instituciones financieras aseguradas y otras, en nombre de diferentes compañías. Durante la audiencia, los fiscales dijeron que ahora creen el dinero que recibió Marnell podría aumentar a medida que continúa la investigación.

La declaración jurada en apoyo de la queja, alega que Marnell presentó solicitudes de préstamo fraudulentas y engañosas sobre las operaciones comerciales y los gastos. La declaración jurada también alega que Marnell, a menudo utilizando alias, presentó documentos falsos y alterados, incluidas declaraciones fiscales federales falsas y registros de nómina de empleados.

También se indica que el gambler luego transfirió millones de dólares de los ingresos del préstamo obtenidos fraudulentamente a sus cuentas de corretaje para hacer apuestas arriesgadas en el mercado de valores. La declaración jurada también describe cómo Marnell gastó cientos de miles de dólares en préstamos obtenidos de manera fraudulenta en el Bellagio Hotel & Casino de Las Vegas y otros establecimientos de juego recientemente.

 

Un hombre del Oeste de  Los Angeles supuestamente estafó un programa federal de alivio de Covid de al menos US$9 millones. Aquí está Andrew Marnell el pasado fin de semana en Las Vegas, jugando con el dinero que las autoridades creen que obtuvo fraudulentamente de los préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago.

La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES) fue diseñada para proporcionar asistencia financiera de emergencia a millones de estadounidenses que sufren los efectos económicos resultantes de la pandemia de COVID-19. Una fuente de alivio proporcionada por la Ley CARES es la autorización de hasta US$349 mil millones en préstamos perdonables a pequeñas empresas para la retención del trabajo y ciertos otros gastos a través del PPP. En abril, el Congreso autorizó más de US$300 mil millones en fondos adicionales de PPP.

El PPP permite que las pequeñas empresas y otras organizaciones que califiquen reciban préstamos con un vencimiento de dos años y una tasa de interés del 1% a partir de la pandemia del Covid-19. Las empresas deben utilizar los ingresos del préstamo PPP para los costos de nómina, intereses sobre hipotecas, alquileres y servicios públicos. El PPP permite que se perdonen los intereses y el capital si las empresas gastan los ingresos en estas erogaciones dentro de un período establecido y utilizan al menos un cierto porcentaje del préstamo para gastos de nómina.

El recuento de fraude bancario alegado en la demanda contra Marnell conlleva una sentencia máxima legal de 30 años en una prisión federal.

Fuente: Departamento de Justicia, Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito central de California.

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