El Departamento de Investigación Especial (DSI) de Tailandia incautó dos villas de lujo después de desmantelar una red de juego ilegal que supuestamente facturaba diariamente el equivalente a 2 mil millones de dólares estadounidenses. El tamaño de la operación ha conmocionado a las autoridades, ya que nada se acercó a este tamaño en redadas anteriores.
Hace quince días, representantes de la empresa ilegal de juegos de azar en línea UFAV8 fueron arrestados en Bangkok, supuestamente facturando 500 mil millones de dólares al año, lo cual está muy lejos de las cifras que reveló la investigación.
Las dos propiedades cuentan con una vista excepcional sobre la bahía de Nai Harn con un tamaño combinado de 1,5 km cuadrado.
El Phuket News informó que el hilo de la pesquisa comenzó a desenredarse cuando un sospechoso conocido sólo como Phakphum fue arrestado en el aeropuerto de Suvarnabhumi el 4 de noviembre. Cuando se le preguntó, negó cualquier conexión con la red de juegos de azar UFA, pero finalmente cedió y dijo a las autoridades que trabajaba como administrador de ingresos.
Una de las propiedades.
Phakphum se enfrentó a pruebas contundentes de que estaba vinculado a 80 cuentas de mulas que se habían abierto a nombre de trabajadores manuales migrantes a quienes se les pagaba una tarifa por el uso de sus identidades.
Sorprendentemente, estas 80 cuentas representaban sólo el 3% de la facturación de la red, frente a lo que actualmente procede de 83 sitios web diferentes.
El mayor de policía Suriya dijo a los medios que cualquier persona conectada a la red a través de activos debería entregarse de inmediato o enfrentar una serie de cargos relacionados con el lavado de dinero.
El teniente general Thana Chuwongthe, subcomisionado general de la Policía Real Tailandesa, declaró públicamente que, de acuerdo con la política del gobierno y la orden directa del Pol. El general Torsak Sukvimol, comisionado general de la Policía Real Tailandesa, ordenó la erradicación de los sitios web de juegos de azar en línea.
Los juegos de azar en línea son uno de una serie de problemas sociales que crearon deudas con los tailandeses durante mucho tiempo. Los funcionarios descubrieron que la red de juegos de azar ofrecía apuestas de fútbol, tragamonedas y otros juegos de azar durante más de tres años con más de 10.000 usuarios en el sistema.
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