Las redes criminales globales se han establecido en territorios autónomos dirigidos por bandas armadas en todo el sudeste asiático y los están utilizando para albergar casinos físicos y en línea que, junto con los intercambios de cripto, han provocado una explosión de lavado de dinero, fraude cibernético y delitos cibernéticos en todo el mundo. la región y más allá.

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Este escenario fue esbozado recientemente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en un nuevo informe titulado “Casinos, lavado de dinero, banca clandestina y crimen organizado transnacional en el este y sudeste de Asia: una situación oculta y en aceleración. Amenaza».

El informe señala que los casinos se utilizan desde hace mucho tiempo para blanquear dinero. Esa es una de las razones por las que China los prohibió en 1949. Pero la Región Administrativa Especial china de Macao, una antigua colonia portuguesa reanudada en 1999, albergaba hasta hace poco el centro de juego más grande del mundo, eclipsando incluso a Las Vegas.

Gran parte del efectivo que circulaba por Macao procedía de los “operadores de viajes turísticos”, entidades que organizaban visitas con todos los gastos pagados para los grandes apostadores. Los casinos pagaban comisiones a los operadores de Junket y, en ocasiones, incluso ofrecían crédito a los jugadores o cobraban deudas. China consideró que los operadores de viajes turísticos facilitaban la delincuencia y prohibieron el reclutamiento de ciudadanos para viajes a Macao, y luego procesó a dos de los operadores de viajes turísticos más destacados.

El informe de la ONU sugiere que después de la represión de China, los operadores de junkets comenzaron a trabajar con -o a operar- casinos ilegales que se desarrollaban en lo que el informe describe como “jurisdicciones poco reguladas y altamente vulnerables, incluidas Camboya, la República Democrática Popular Lao y Filipinas, así como varias áreas fronterizas, controlados por grupos armados en Myanmar”.

Esos casinos ilegales, a su vez, «se han convertido en uno de los vehículos más populares para los blanqueadores de dinero basados ​​en criptomonedas, particularmente para aquellos que usan Tether o USDT en la cadena de bloques TRON25».

Tether es una moneda estable vinculada al valor de las monedas fiduciarias. TRON es un intento de crear una Internet descentralizada y tiene una criptomoneda nativa.

El lavado requiere una red de cuentas falsas y personas que las administren. El informe cita datos chinos que encontraron “al menos cinco millones de participantes en esta industria clandestina, por un total estimado de 157 mil millones de dólares en salidas de capital”.

Los casinos ilegales también pueden necesitar lavar dinero porque muchos se han diversificado para dirigir bandas de ciberfraude, de esas que esclavizan a las personas para realizar estafas.

Más del informe de estos casinos

El informe de la ONU sugiere que, por lo tanto, las pandillas están “diversificando su modelo de negocios expandiéndose hacia el desarrollo de aplicaciones web y móviles maliciosas o malware, la industria de juegos blockchain más amplia, esquemas de fraude bancario en línea… servicios de pago e intercambio de criptomonedas, y ofreciendo una variedad de delitos cibernéticos como un servicio”.

«Los casinos y las empresas relacionadas con un gran volumen de efectivo han sido vehículos para la banca clandestina y el lavado de dinero durante años, pero la explosión de plataformas de juego en línea y de intercambios de criptomonedas poco reguladas ha cambiado el juego«, dijo Jeremy Douglas, representante regional de la UNODC para el Sudeste Asiático y el Pacífico.

«Los grupos del crimen organizado han convergido donde ven vulnerabilidades, y los casinos y las criptomonedas han demostrado ser el punto de menor resistencia», añadió Douglas.

El representante regional añadió que la tecnología ha hecho posible el auge del crimen.

«La expansión de la economía ilícita ha requerido una revolución impulsada por la tecnología en la banca clandestina para permitir transacciones anónimas más rápidas, la combinación de fondos y nuevas oportunidades de negocios para el crimen organizado», dijo. «El desarrollo de soluciones escalables y digitalizadas basadas en casinos y criptomonedas ha potenciado el entorno empresarial criminal en todo el sudeste asiático«.

Y no sólo Asia: el informe afirma que algunos grupos del crimen organizado gestionan casinos online ilegales en los Emiratos Árabes Unidos, África, Europa del Este y el Pacífico.

El informe pide a los gobiernos asiáticos que sean más conscientes del alcance y la astucia de los delincuentes que dirigen los casinos en línea y las operaciones de lavado asociadas.

«Está claro que la brecha entre el crimen organizado y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley se está ampliando rápidamente», afirmó Benedikt Hofmann, representante regional adjunto de la UNODC.

«Si la región no logra abordar este panorama criminal, las consecuencias se verán en el Sudeste Asiático y más allá, ya que los delincuentes buscarán reinvertir sus ganancias e innovar sus operaciones».